اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مهام عمله مدعوماً بثلاث لجان عمل أساسية، حيث يتم تحديد مسئوليات وواجبات كل لجنة وتفويض الصلاحيات الخاصة بها من قبل مجلس الإدارة.

 

لجنة إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي

 

يعد وجود لجنة إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، حيث تعمل هذه اللجنة على ترسيخ ثقافة الالتزام داخل الشركة وذلك من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية فضلاً عن التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

 

كذلك تعزيز فعالية أداء الشركة من خلال فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه أنشطة الشركة للحد منها قدر المستطاع وذلك لتحقيق رؤية الشركة بما يتماشى مع السياسات والمعايير المعتمدة.

 

كذلك يحق للجنة بناءً على الصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس الاطلاع على ومراجعة كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات المتعلقة بأنشطة الشركة أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها لضمان أداء أعمال المخاطر والتدقيق الداخلي بفاعلية بما يتناسب مع أهداف الشركة، وذلك لرفع ملاحظات وتوصيات أعمال المخاطر والتدقيق الداخلي المنجزة بشكل دوري لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

 

أعضاء اللجنة

يوسف عيسى العثمان

رئيس اللجنة

 

 

مرزوق فجحان المطيري

عضو اللجنة

 

 

عبدالرحمن عبدالعزيز البابطين

عضو اللجنة

 

 

لجنة الترشيحات والمكافآت

 

تتمثل أهداف لجنة الترشيحات والمكافآت بتعزيز الفاعلية والأداء من خلال المشاركة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المؤهلين لتحقيق رؤية الشركة وبما يتماشى مع السياسات والمعايير المعتمدة و تطوير سياسة المكافآت لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة. كما تقوم اللجنة بتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة بخصوص الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.

 

كما يحق للجنة وبدون أي قيود، الاطلاع على ومراجعة كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات المتعلقة بعمليات الترشيحات لعضوية المجلس أو تعيين كبراء التنفيذيين في الشركة وأيضاً البيانات المتعلقة بمكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها وتقع ضمن اختصاصها والرفع بشكل دوري بالتوصيات للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها.

 

أعضاء اللجنة
يوسف عيسى العثمان

رئيس اللجنة

 

 

مرزوق فجحان المطيري

عضو اللجنة

 

 

أنور عبدالعزيز العصيمي

عضو اللجنة

 

 

اللجنة التنفيذية

 

تأسست اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة شركة الصالحية العقارية لتكون قيمة مضافة لإدارة العمل داخل الشركة، وحتى تعزز من فاعلية الجهاز الإداري والتنفيذي، حيث تعتبر اللجنة التنفيذية أداة مساعدة لمجلس الإدارة في أداء مسؤولياته تجاه الأنشطة التي حددها ميثاق عمل اللجنة.

 

وقد شمل ميثاق عمل اللجنة التنفيذية على عدد من المسؤوليات والمهام التي تتولاها اللجنة لإدارة أنشطة الشؤون المالية والحسابات، إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، إدارة الاستثمار، إدارة العقارات وأنشطة إدارة الإنشاءات في شركة الصالحية العقارية، وتجتمع اللجنة بحد أدني مرة كل ربع سنة وعند الحاجة، كما يجوز لها طلب الاجتماع مع أي من المسؤولين التنفيذين بالشركة لمناقشة أمور وتحديات العمل، بالإضافة إلى عرض ومناقشة المعلومات للأنشطة المتعلقة بمهام ومسؤوليات اللجنة.

 

أعضاء اللجنة
غازي فهد النفيسي

رئيس اللجنة

 

 

أنور عبدالعزيز العصيمي

عضو اللجنة

 

 

عبدالعزيز غازي النفيسي

عضو اللجنة